Wildies Casino — AML-KYC Beleid

1. Doelstelling

Dit beleid voorkomt het gebruik van Wildies Casino voor witwassen, financiering van terrorisme of andere financiële criminaliteit, in overeenstemming met FATF-aanbevelingen en de regelgeving van de licentieautoriteit.

2. Know Your Customer (KYC)

Voorafgaand aan de eerste opname (en in sommige gevallen vóór storting) verifiëren wij je identiteit via:

• Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
• Adresbewijs (recente energierekening of bankafschrift, max 3 maanden oud).
• Verificatie van betaalmethode (foto van bankkaart of screenshot van e-wallet).
• In sommige gevallen een selfie met identiteitsbewijs.

3. Bron van middelen (Source of Funds)

Bij stortingen of cumulatieve activiteit boven €2.000 kunnen wij vragen om bewijs van de herkomst van middelen, zoals salarisstroken, jaarrekeningen of een verklaring van een accountant.

4. Transactie-monitoring

Alle transacties worden in real-time gemonitord via geautomatiseerde systemen die patronen herkennen die kunnen duiden op witwassen. Verdachte transacties worden door ons compliance-team onderzocht.

5. Risico-categorieën

• Laag risico: Standaard KYC volstaat.
• Verhoogd risico: Politiek prominente personen (PEP), spelers uit hoog-risico-jurisdicties — uitgebreide due diligence vereist.
• Verboden: Spelers op internationale sanctielijsten (OFAC, EU, VN).

6. Melding verdachte transacties

Wildies Casino is wettelijk verplicht verdachte transacties te melden bij de bevoegde Financial Intelligence Unit (FIU). Spelers worden niet geïnformeerd over zulke meldingen ("tipping-off-verbod").

7. Bewaartermijn

Alle KYC-documenten en transactiegegevens worden minimaal 7 jaar bewaard na beëindiging van de zakenrelatie, conform AML-wetgeving.

8. Compliance training

Onze medewerkers ontvangen jaarlijks AML- en KYC-training. Ons compliance-team wordt geleid door een ervaren MLRO (Money Laundering Reporting Officer).

9. Weigering en blokkade

Wij behouden ons het recht voor accounts te weigeren, op te schorten of te beëindigen wanneer KYC-documentatie niet wordt verstrekt of bij vermoeden van fraude. In zulke gevallen kunnen middelen worden bevroren in afwachting van onderzoek.

Terug naar de homepage van Wildies Casino.